Le fiamme gialle hanno smantellato una maxi truffa da 34 milioni di euro con base operativa a Lugano ai danni di centinaia di evasori fiscali italiani. Nei guai anche due modenesi
Nelle vesti di promotori finanziari proponevano investimenti con interessi molti alti a breve termine e in modo da truffare centinaia di risparmiatori. La guardia di finanza ha smantellato una maxi truffa internazionale da 34 milioni di euro. 40 gli indagati nell’operazione “Crowdfunding” per il contrasto all’abusivismo finanziario. A finire nei guai anche due modenesi che facevano parte di una delle società finanziarie non autorizzate oggi ritenute elemento di un’associazione a delinquere ai danni dei risparmiatori. Si tratta della M.g.A. Consulting, di diritto austriaco ma operativa a Modena. Questa società si presume fosse finalizzata a commettere delitti di abusivismo finanziario e riciclaggio messi a segno attraverso le società estero vestite. È così stata smantellata una presunta associazione per delinquere di natura transnazionale finalizzata a commettere delitti di riciclaggio e di abusiva attività di raccolta del risparmio con il cosiddetto schema “Ponzi”, il cui nome deriva da un immigrato italiano negli Stati Uniti che aveva trovato il modo di raggirare un gran numero di persone.
