Nel video l’intervista a Dr. Luca Masini, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Modena
Un’associazione a delinquere con base a Modena ma radicata in tutta Italia è stata smantellata da un’operazione diretta dalla Procura della Repubblica di Modena e condotta dagli uomini della Polizia di Stato al termine di una lunga indagine iniziata nel 2016 e conclusasi oggi. Dalle prime ore di oggi gli uomini della Squadra Mobile hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 soggetti indagati, tra cui due avvocati e un notaio modenese; 9 di loro sono agli arresti domiciliari e uno in carcere. Tutti sono stati accusati di associazione a delinquere, concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, riciclaggio, auto-riciclaggio, falso in atti pubblici ed attestazioni e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Le indagini hanno preso il via in seguito ad un controllo di polizia avvenuto nel 2016 sotto lo studio di due avvocati modenesi indagati e uno dei quali accusato di essere il promotore dell’associazione. L’operazione denominata Trust in quanto uno degli strumenti utilizzati dagli indagati per mettere al riparo i beni di alcuni imprenditori è consistito nell’istituzione di Trust gestiti da società bulgare facenti capo al sodalizio, ha permesso di verificare movimentazioni di denaro per svariate decine di milioni di euro.
