GUARDIA DI FINANZA, IMPRENDITORE DENUNCIATO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA

È stato denunciato per bancarotta fraudolenta un noto imprenditore di origini reggiane residente in provincia di Modena. I militari del Comando Provinciale hanno proceduto al sequestro preventivo di una polizza assicurativa del valore nominale complessivo di oltre 350.000 mila euro intestata a suo nome, in esecuzione del decreto emesso dal Gip Eleonora Pirillo del Tribunale accogliendo la richiesta della procura all’esito delle investigazioni condotte dalla guardia di finanza di Modena. La vicenda riguarda il fallimento di una società concessionaria di un noto marchio automobilistico dai cui conti aziendali i finanzieri di Sassuolo hanno accertato un ammanco di denaro a danno dei creditori, in parte poi utilizzato per la polizza assicurativa oggetto del provvedimento cautelare. Nel corso delle indagini all’attenzione dei militari sassolesi sono risaltati i numerosi giroconti di capitali che, prima del fallimento, dai conti della società sono confluiti su quelli personali del proprio legale rappresentate. Attraverso l’incrocio tra i rapporti finanziari sono stati individuati flussi di denaro per centinaia di migliaia di euro provenienti dall’operatività imprenditoriale che, senza giustificato motivo, sono stati dirottati sui rapporti finanziari personali del suddetto amministratore. L’imprenditore è stato così denunciato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e per l’utilizzo di rapporti finanziari per fini personali.